05.06.2024 - Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Троицкий электромеханический завод»
место нахождения Общества: Российская Федерация, 457100, Челябинская область,
г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, 98А

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Троицкий электромеханический завод»

Акционерное общество «Троицкий электромеханический завод» (АО «ТЭМЗ», Общество) извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – «27» июня 2024 год:
не позднее «26» июня 2024 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество;
бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А, Гагарина, 98А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02 июня 2024 года.

Категории (типы) акций Общества, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции, привилегированные акции типа А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета АО «ТЭМЗ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТЭМЗ» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям) и убытков АО «ТЭМЗ» по результатам отчетного 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А АО «ТЭМЗ» по результатам отчетного 2023 года.
5. Избрание членов совета директоров АО «ТЭМЗ».
6. Избрание единоличного исполнительного органа - генерального директора АО «ТЭМЗ».
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ТЭМЗ».
9. Избрание членов счётной комиссии АО «ТЭМЗ».

С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, 98А, заводоуправление АО «ТЭМЗ», кабинет 101 с 08 час 00 мин. до 17 час. 00 мин. (кроме обеденного перерыва с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и выходных дней) и на сайте Общества www.ural-temz.ru

Совет директоров АО «ТЭМЗ»