29.05.2018 - Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество «Троицкий электромеханический завод»
место нахождения Общества: Российская Федерация, 457100, Челябинская область,
г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, 98А
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Троицкий электромеханический завод»
Акционерное общество «Троицкий электромеханический завод» (АО «ТЭМЗ», Общество) извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится «22» июня 2018 года по адресу места нахождения общества: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, 98А, АО «ТЭМЗ» (зал заседания заводоуправления).
Время начала регистрации участников: 13 часов 00 минут (по местному времени).
Время начала собрания в 14 часов 00 минут (по местному времени).
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28 мая 2018 года.
Категории (типы) акций Общества, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, привилегированные именные бездокументарные акции типа А
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1.Утверждение годового отчета АО «ТЭМЗ» за 2017 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТЭМЗ» за 2017 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям) и убытков АО «ТЭМЗ» по результатам отчетного 2017 года.
4.О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А АО «ТЭМЗ» по результатам отчетного 2017 года.
5. Избрание членов совета директоров АО «ТЭМЗ» .
6. Избрание единоличного исполнительного органа - генерального директора АО «ТЭМЗ» .
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ТЭМЗ».
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение изменения в Устав АО «ТЭМЗ» .
10.Утверждение положения о Совете директоров АО «ТЭМЗ».
11. Утверждение Положения об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре АО «ТЭМЗ».
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «ТЭМЗ»
13. Утверждение Положения о счетной комиссии АО «ТЭМЗ»
С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, 98А, заводоуправление АО «ТЭМЗ», кабинет 101 с 08 час 00 мин. до 17 час. 00 мин. (кроме обеденного перерыва с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А, Гагарина, 98А;
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Для регистрации каждый участник собрания (акционер или представитель акционера) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представитель акционера - документ, удостоверяющий личность (паспорт), полномочия и (или) доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации:
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Совет директоров АО «ТЭМЗ»