27.06.2018 - Отчет об итогах голосования

echo "";

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Троицкий электромеханический завод»

(далее - АО «ТЭМЗ», Общество)

Место нахождение общества: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, 98А.

Форма проведения собрания: собрание;

Вид собрания: годовое

Место проведения собрания: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А, Гагарина, 98А, АО «ТЭМЗ» (зал заседания заводоуправления);

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, 98А;

Дата проведения собрания: «22» июня 2018 г.

Дата составления протокола годового общего собрания: «27» июня 2018 г.

Председатель годового общего собрания акционеров: Наренков Валерий Викторович

Секретарь годового общего собрания акционеров: Мерзлякова Галина Бареевна

Принятие годовым общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются в соответствии с п. 3 ст. 67.1. ГК РФ путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, и выполняющим функции счетной комиссии – Акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» (место нахождения г. Москва, имена уполномоченных лиц: Седанова Л.В. по доверенности № 0426 от 25.12.2017 г.).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 28.05.2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «ТЭМЗ» за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТЭМЗ» за 2017 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям) и убытков АО «ТЭМЗ» по результатам отчетного 2017 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А АО «ТЭМЗ» по результатам отчетного 2017 года.

5. Избрание членов совета директоров АО «ТЭМЗ».

6. Избрание единоличного исполнительного органа - генерального директора АО «ТЭМЗ».

7. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ТЭМЗ».

8. Утверждение аудитора АО «ТЭМЗ».

9. Утверждение изменений в устав АО «ТЭМЗ».

10. Утверждение Положения о Совете директоров АО «ТЭМЗ».

11. Утверждение Положения об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре АО «ТЭМЗ».

12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «ТЭМЗ».

13. Утверждение Положения о счетной комиссии АО «ТЭМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 вопросам повестки дня: 26 565;

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 5 вопросу повестки дня: 132 825;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 7 вопросу повестки дня: 12 231.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 26 565;

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 5 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров,определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 132 825;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 7 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 12 231.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 вопросам повестки дня 23 830, что составляет 89,7045 % от общего числа голосующих акций общества по данным вопросам повестки дня. Кворум по 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 вопросам имеется.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по 5 вопросу повестки дня 119 150, что составляет 89,7045 % от общего числа голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня. Кворум по 5 вопросу имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по 7 вопросу повестки дня 9 496, что составляет 77,6388 % от общего числа голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по 7 вопросу имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 23 830 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 1 ВОПРОСУ: Утвердить годовой отчет АО «ТЭМЗ» за 2017 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - 23 830 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 2 ВОПРОСУ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ТЭМЗ» за 2017 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - 23 830 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 3 ВОПРОСУ: Утвердить распределение прибыли и убытков АО «ТЭМЗ» по результатам отчетного 2017 года, в том числе, размер дивиденда по обыкновенным акциям общества определить в размере 0 рублей на одну обыкновенную акцию, дивиденды по обыкновенным акциям общества не выплачивать (не объявлять).

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за» - 23 830 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 4 ВОПРОСУ: По результатам отчетного 2017 года размер дивиденда по привилегированным акциям типа А общества определить в размере 0 рублей на одну привилегированную акцию типа А, дивиденды по привилегированным акциям типа А общества не выплачивать (не объявлять).

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Мерзлякова Галина Бареевна:«за» - 23 830 голосов;

Наренков Валерий Викторович: «за» - 23 830 голосов;

Попов Сергей Александрович: «за» - 23 830 голосов;

Никитин Сергей Васильевич: «за» - 23 830 голосов;

Серов Алексей Викторович: «за» - 23 830 голосов;

«против всех кандидатов» - 0голосов,

«воздержался по всем кандидатам» - 0голосов.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 5 ВОПРОСУ: Избрать членов Совета директоров АО «ТЭМЗ» в составе 5 человек из числа предложенных кандидатур:

1. Мерзлякова Галина Бареевна;

2. Наренков Валерий Викторович;

3. Никитин Сергей Васильевич;

4. Попов Сергей Александрович;

5. Серов Алексей Викторович.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«за» - 23 830 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 6 ВОПРОСУ: Избрать единоличным исполнительным органом - генеральным директором АО «ТЭМЗ» Серова Алексея Викторовича.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Демидова Элина Борисовна:

«за» - 9 496 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0голосов

Мамаева Елена Николаевна:

«за» - 9 496 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0голосов

Попова Галина Николаевна:

«за» - 9 496 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0голосов

Шагиахметов Равиль Фирдаусович:

«за» - 9 496 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0голосов

Шулепова Татьяна Викторовна:

«за» - 9 496 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 7 ВОПРОСУ: Избрать членов ревизионной комиссии АО «ТЭМЗ» в составе 5 человек из числа предложенных кандидатур:

1. Демидова Элина Борисовна;

2. Мамаева Елена Николаевна

3. Попова Галина Николаевна;

4. Шагиахметов Равиль Фирдаусович;

5. Шулепова Татьяна Викторовна.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«за» - 23 830 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 8 ВОПРОСУ: Утвердить аудитором АО «ТЭМЗ» Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС-ЛИДЕР-АУДИТ".

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«за» - 23 830 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 9 ВОПРОСУ: Утвердить изменение № 1 в Устав АО «ТЭМЗ».

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«за» - 23 830 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 10 ВОПРОСУ: Утвердить Положение о Совете директоров АО «ТЭМЗ».

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«за» - 23 830 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 11 ВОПРОСУ: Утвердить Положениеоб единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре АО «ТЭМЗ».

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

«за» - 23 830 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 12 ВОПРОСУ: Утвердить Положениео Ревизионной комиссии АО «ТЭМЗ».

Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

«за» - 23 830 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 13 ВОПРОСУ: Утвердить Положениео счетной комиссии АО «ТЭМЗ».

Председатель собрания В.В. Наренков

Секретарь собрания Г.Б. Мерзлякова