27.04.2015 - Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

echo "";

Открытое акционерное общество «Троицкий электромеханический завод» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Троицкий электромеханический завод» за 2014 год.

Место нахождения общества: 457100, Челябинская область, г.Троицк, ул. им.Братьев Малышевых, 34

Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата и время проведения собрания: 21 мая 2015 г. в 14-00 ч. ( время местное)

Дата и время регистрации участников собрания: 21мая 2015 г. в 13-00 ч. (время местное)

Место проведения собрания и регистрации участников: зал заседаний заводоуправления ОАО «ТЭМЗ»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 27 апреля 2015 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности, отчёта о финансовых результатах Общества за 2014 год.

2. Утверждение распределения прибыли и утверждение размера дивидендов по размещенным акциям Общества за 2014 год.

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «ТЭМЗ» Общества.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 30 апреля 2015 г. по адресу: г. Троицк, ул. им.Братьев Малышевых 34, каб. 101 в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 , обед с 12-00 до 13-00 по графику работы общества.

Участнику годового общего собрания акционеров при себе необходимо иметь:

- акционеру (физическое лицо) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- представителю акционера (физического лица) – паспорт и нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

- представителю акционера (юридического лица) - паспорт и нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Совет директоров Открытого акционерное общество «Троицкий электромеханический завод»