18.05.2017 - Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Троицкий электромеханический завод»
(далее - ОАО «ТЭМЗ», Общество)
Место нахождение общества: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. братьев Малышевых, 34.
Форма проведения собрания: собрание;
Вид собрания: годовое
Место проведения собрания: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. братьев Малышевых, 34, ОАО «ТЭМЗ» (зал заседания заводоуправления);
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. братьев Малышевых, 34;
Дата проведения собрания: «15» мая 2017 г.
Дата составления протокола годового общего собрания: «18» мая 2017 г.
Председатель годового общего собрания акционеров: Наренков Валерий Викторович
Секретарь годового общего собрания акционеров: Мерзлякова Галина Бареевна
Принятие годовым общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются в соответствии с п. 3 ст. 67.1. ГК РФ путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, и выполняющим функции счетной комиссии – Акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» (место нахождения г. Москва, имена уполномоченных лиц: Седанова Л.В. по доверенности № 0806 от 28.12.2015 г.).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 20.04.2017 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям) и убытков общества по результатам отчетного 2016 года.
4.О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А Общества по результатам отчетного 2016 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 вопросам повестки дня: 26 565;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 5 вопросу повестки дня: 132 825;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 7 вопросу повестки дня: 12 514.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 26 565;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 5 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров,определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 132 825;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 7 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 12 514.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 вопросам повестки дня 23 829, что составляет 89,7007 % от общего числа голосующих акций общества по данным вопросам повестки дня. Кворум по 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 вопросам имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по 5 вопросу повестки дня119 145, что составляет 89,7007 % от общего числа голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня. Кворум по 5 вопросу имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по 7 вопросу повестки дня 9 785, что составляет 78,1924 % от общего числа голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по 7 вопросу имеется.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» - 23 829 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 1 ВОПРОСУ: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«за» - 23 829 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 2 ВОПРОСУ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«за» - 23 829 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 3 ВОПРОСУ: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года, в том числе, размер дивиденда по обыкновенным акциям общества определить в размере 0 рублей на одну обыкновенную акцию, дивиденды по обыкновенным акциям общества не выплачивать (не объявлять).
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«за» - 23 829 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 4 ВОПРОСУ:По результатам отчетного 2016 года размер дивиденда по привилегированным акциям типа А общества определить в размере 0 рублей на одну привилегированную акцию типа А, дивиденды по привилегированным акциям типа А общества не выплачивать (не объявлять).
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Мерзлякова Галина Бареевна: «за» - 23 824 голосов;
Наренков Валерий Викторович: «за» - 23 824 голосов;
Попов Сергей Александрович: «за» - 23 824 голосов;
Никитин Сергей Васильевич: «за» - 23 824 голосов;
Серов Алексей Викторович: «за» - 23 824 голосов;
«против всех кандидатов» - 0 голосов,
«воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 5 ВОПРОСУ: Избрать членов Совета директоров Общества в составе 5 человек из числа предложенных кандидатур:
1. Мерзлякова Галина Бареевна;
2. Наренков Валерий Викторович;
3. Попов Сергей Александрович;
4. Никитин Сергей Васильевич;
5. Серов Алексей Викторович.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«за» - 23 829 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 6 ВОПРОСУ: Избрать единоличным исполнительным органом - генеральным директором Общества Серова Алексея Викторовича.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Мамаева Елена Николаевна:
«за» - 9 785 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Демидова Элина Борисовна:
«за» - 9 785 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Попова Галина Николаевна:
«за» - 9 785 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Шагиахметов Равиль Фирдаусович:
«за» - 9 785 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Шулепова Татьяна Викторовна:
«за» - 9 785 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 7 ВОПРОСУ: Избрать членов ревизионной комиссии Общества в составе 5 человек из числа предложенных кандидатур:
1. Мамаева Елена Николаевна;
2. Демидова Элина Борисовна;
3. Попова Галина Николаевна;
4. Шагиахметов Равиль Фирдаусович;
5. Шулепова Татьяна Викторовна.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Гракова Галина Анатольевна:
«за» - 23 824 голосов/ 99,9790 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Исаев Павел Борисович:
«за» - 23 824 голосов/ 99,9790 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Куимова Марина Даниловна:
«за» - 23 824 голосов/ 99,9790 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Островская Анна Александровна:
«за» - 23 824 голосов/ 99,9790 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Островский Михаил Леонидович:
«за» - 23 829 голосов/ 100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Серикова Наталья Ивановна:
«за» - 23 824 голосов/ 99,9790 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Собченко Владимир Евгеньевич:
«за» - 23 824 голосов/ 99,9790 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 8 ВОПРОСУ: Избрать членов счетной комиссии Общества в составе 7 человек из числа предложенных кандидатур:
1. Гракова Галина Анатольевна;
2. Исаев Павел Борисович;
3. Куимова Марина Даниловна;
4. Островская Анна Александровна;
5. Островский Михаил Леонидович;
6. Серикова Наталья Ивановна;
7. Собченко Владимир Евгеньевич
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«за» - 23 829 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 9 ВОПРОСУ: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС-ЛИДЕР-АУДИТ".
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
«за» - 23 829 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 10 ВОПРОСУ: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Председатель собрания В.В. Наренков
Секретарь собрания Г.Б. Мерзлякова