18.05.2017 - Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

echo "";

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Троицкий электромеханический завод»

(далее - ОАО «ТЭМЗ», Общество)

Место нахождение общества: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. братьев Малышевых, 34.   

Форма проведения собрания: собрание;

Вид собрания: годовое

Место проведения собрания: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. братьев Малышевых, 34, ОАО «ТЭМЗ» (зал заседания заводоуправления);

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. братьев Малышевых, 34;

Дата проведения собрания: «15» мая 2017 г.

Дата составления протокола годового общего собрания: «18» мая 2017 г.

Председатель годового общего собрания акционеров: Наренков Валерий Викторович

Секретарь годового общего собрания акционеров: Мерзлякова Галина Бареевна

Принятие годовым общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются в соответствии с п. 3 ст. 67.1. ГК РФ путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, и выполняющим функции счетной комиссии – Акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» (место нахождения г. Москва, имена уполномоченных лиц: Седанова Л.В. по доверенности № 0806 от 28.12.2015 г.).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 20.04.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям) и убытков общества по результатам отчетного 2016 года.

4.О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А Общества по результатам отчетного 2016 года.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 вопросам повестки дня: 26 565;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 5 вопросу повестки дня: 132 825;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 7 вопросу повестки дня: 12 514.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 26 565;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 5 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров,определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 132 825;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 7 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 12 514.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 вопросам повестки дня 23 829, что составляет 89,7007 % от общего числа голосующих акций общества по данным вопросам повестки дня. Кворум по 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 вопросам имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по 5 вопросу повестки дня119 145, что составляет 89,7007 % от общего числа голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня. Кворум по 5 вопросу имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по 7 вопросу повестки дня 9 785, что составляет 78,1924 % от общего числа голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по 7 вопросу имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 23 829 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 1 ВОПРОСУ: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - 23 829 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 2 ВОПРОСУ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - 23 829 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 3 ВОПРОСУ: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года, в том числе, размер дивиденда по обыкновенным акциям общества определить в размере 0 рублей на одну обыкновенную акцию, дивиденды по обыкновенным акциям общества не выплачивать (не объявлять).

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за» - 23 829 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 4 ВОПРОСУ:По результатам отчетного 2016 года размер дивиденда по привилегированным акциям типа А общества определить в размере 0 рублей на одну привилегированную акцию типа А, дивиденды по привилегированным акциям типа А общества не выплачивать (не объявлять).

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Мерзлякова Галина Бареевна: «за» - 23 824 голосов;

Наренков Валерий Викторович: «за» - 23 824  голосов;

Попов Сергей Александрович: «за» - 23 824 голосов;

Никитин Сергей Васильевич: «за» - 23 824  голосов;

Серов Алексей Викторович: «за» - 23 824 голосов;

«против всех кандидатов» - 0 голосов,

«воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 5 ВОПРОСУ: Избрать членов Совета директоров Общества в составе 5 человек из числа предложенных кандидатур:

1. Мерзлякова Галина Бареевна;

2. Наренков Валерий Викторович;

3. Попов Сергей Александрович;

4. Никитин Сергей Васильевич;

5. Серов Алексей Викторович.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«за» - 23 829 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 6 ВОПРОСУ: Избрать единоличным исполнительным органом - генеральным директором Общества Серова Алексея Викторовича.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Мамаева Елена Николаевна:

«за» - 9 785 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Демидова Элина Борисовна:

«за» - 9 785 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Попова Галина Николаевна:

«за» - 9 785 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Шагиахметов Равиль Фирдаусович:

«за» - 9 785 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Шулепова Татьяна Викторовна:

«за» - 9 785 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 7 ВОПРОСУ: Избрать членов ревизионной комиссии Общества в составе 5 человек из числа предложенных кандидатур:

1. Мамаева Елена Николаевна;

2. Демидова Элина Борисовна;

3. Попова Галина Николаевна;

4. Шагиахметов Равиль Фирдаусович;

5. Шулепова Татьяна Викторовна.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Гракова Галина Анатольевна:

«за» - 23 824 голосов/ 99,9790 %, «против» -  0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Исаев Павел Борисович:

«за» - 23 824 голосов/ 99,9790 %, «против» -  0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Куимова Марина Даниловна:

«за» - 23 824 голосов/ 99,9790 %, «против» -  0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Островская Анна Александровна:

«за» - 23 824 голосов/ 99,9790 %, «против» -  0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Островский Михаил Леонидович:

«за» - 23 829 голосов/ 100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Серикова Наталья Ивановна:

«за» - 23 824 голосов/ 99,9790 %, «против» -  0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Собченко Владимир Евгеньевич:

«за» - 23 824 голосов/ 99,9790 %, «против» -  0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 8 ВОПРОСУ: Избрать членов счетной комиссии Общества в составе 7 человек из числа предложенных кандидатур:

1. Гракова Галина Анатольевна;

2. Исаев Павел Борисович;

3. Куимова Марина Даниловна;

4. Островская Анна Александровна;

5. Островский Михаил Леонидович;

6. Серикова Наталья Ивановна;

7. Собченко Владимир Евгеньевич

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«за» - 23 829 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 9 ВОПРОСУ: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС-ЛИДЕР-АУДИТ".

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

«за» - 23 829 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО 10 ВОПРОСУ: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председатель собрания                                                                                                В.В. Наренков

Секретарь собрания                                                                                                       Г.Б. Мерзлякова