04.06.2019 - Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Троицкий электромеханический завод»

место нахождения Общества: Российская Федерация, 457100, Челябинская область,

г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, 98А

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Троицкий электромеханический завод»

Акционерное общество «Троицкий электромеханический завод» (АО «ТЭМЗ», Общество)извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится «27» июня 2019 года по адресу места нахождения общества:Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, 98А, АО «ТЭМЗ» (зал заседания заводоуправления).

Время начала регистрации участников: 13 часов 00 минут (поместному времени).

Время началасобрания в 14 часов 00 минут (поместному времени).

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02 июня 2019 года.

Категории (типы) акций Общества, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:обыкновенные именные бездокументарные акции, привилегированные именные бездокументарные акции типа А

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.Утверждение годового отчета АО «ТЭМЗ» за 2018 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТЭМЗ» за 2018 год.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям) и убытков АО «ТЭМЗ» по результатам отчетного 2018 года.

4.О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А АО «ТЭМЗ» по результатам отчетного 2018 года.

5. Избрание членов совета директоров АО «ТЭМЗ» .

6. Избрание единоличного исполнительного органа - генерального директора АО «ТЭМЗ» .

7.Утверждение аудитора Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ТЭМЗ».

С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, 98А, заводоуправление АО «ТЭМЗ», кабинет 101 с 08 час 00 мин. до 17 час. 00 мин. (кроме обеденного перерыва с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и выходных дней).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А, Гагарина, 98А;

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Для регистрациикаждый участник собрания (акционер или представитель акционера) должен иметь при себедокумент, удостоверяющий личность (паспорт), а представитель акционера - документ, удостоверяющий личность (паспорт), полномочия и (или) доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров АО «ТЭМЗ»