19.04.2017 - Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество «Троицкий электромеханический завод»
место нахождения Общества: Российская Федерация, 457100, Челябинская область,
г. Троицк, ул. им. братьев Малышевых, 34
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Троицкий электромеханический завод»
Открытое акционерное общество «Троицкий электромеханический завод» (ОАО «ТЭМЗ», Общество) извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится «15» мая 2017 года по адресу места нахождения общества: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. братьев Малышевых, 34, ОАО «ТЭМЗ» (зал заседания заводоуправления).
Время начала регистрации участников: 13 часов 00 минут (по местному времени).
Время начала собрания в 14 часов 00 минут (по местному времени).
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 апреля 2017 года.
Категории (типы) акций Общества, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, привилегированные именные бездокументарные акции типа А
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям) и убытков общества по результатам отчетного 2016 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А Общества по результатам отчетного 2016 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. братьев Малышевых, 34, заводоуправление ОАО «ТЭМЗ», кабинет 101 с 08 час 00 мин. до 17 час. 00 мин. (кроме обеденного перерыва с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. братьев Малышевых, 34;
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Для регистрации каждый участник собрания (акционер или представитель акционера) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представитель акционера - документ, удостоверяющий личность (паспорт), полномочия и (или) доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации:
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Совет директоров ОАО «ТЭМЗ»