03.06.2025 - Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Троицкий электромеханический завод»

место нахождения Общества: Российская Федерация, 457100, Челябинская область,

г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, 98А

Сообщение

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров

Акционерного общества «Троицкий электромеханический завод»

Акционерное общество «Троицкий электромеханический завод» (АО «ТЭМЗ», Общество) настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание») по итогам деятельности за 2024 год.

Способ принятия решений Собранием: заседание

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения Собрания: 26 июня 2025 года.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул.им.Ю.А. Гагарина, 98А.

Время проведения Собрания: 14 часов 00 минут (по местному времени).

Время начала регистрации: 13 часов 00 минут (по местному времени).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 01 июня 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции, привилегированные акции типа А.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул.им.Ю.А. Гагарина, 98А.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «ТЭМЗ» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТЭМЗ» за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям) и убытков АО «ТЭМЗ» по результатам отчетного 2024 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А АО «ТЭМЗ» по результатам отчетного 2024 года.

5. Избрание членов совета директоров АО «ТЭМЗ».

6. Избрание единоличного исполнительного органа - генерального директора АО «ТЭМЗ».

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ТЭМЗ».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания для голосования и принятия решений по вопросам повестки дня:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа Общества в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, 98А, заводоуправление АО «ТЭМЗ», кабинет 101 ежедневно в период с 06 июня 2025 года по 26 июня 2025 года с 08 час 00 мин. до 17 час. 00 мин. (кроме обеденного перерыва с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и выходных дней) и на сайте Общества www.ural-temz.ru.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров Акционерному обществу «Независимая регистрационная компания – Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.») информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в Собрании, акционер должен предоставить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться в совет директоров АО «ТЭМЗ» письменно или по номеру телефона (35163) 2-01-38 (приемная).

Совет директоров АО «ТЭМЗ»